Cas d'usages

Paiement

La demande de paiement est le dernier moment de risque de la chaine. A ce stade, Qombo utilise les données dont vous disposez pour valider la légitimité du paiement.

Vérification des documents et justificatifs

Notre solution de vérification documentaire analyse les factures, justificatifs et autres documents pour y détecter toute manipulation ou incohérence.

Croisement des données

Qombo analyse votre historique de données et les bases de données de nos partenaires en temps réel à la recherche de faisceaux d’indices. L’intelligence de Qombo met en évidence les risques liés au paiement d’après vos critères.

Blacklister les clients frauduleux

Une fois la transaction douteuse identifiée, Qombo vous permet de blacklister le tiers et ses éléments de données. Il sera ainsi identifié dès qu’il essaiera de créer un nouveau compte.

Autres cas d'usages

Entrée en relation - client

Qombo vérifie l'identité de votre client lors de son onboarding sans le solliciter et détecte les profils frauduleux dès l'entrée en relation.

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Entrée en relation - BtoB

Réduisez les risques liés aux tiers. Qombo vérifie l’identité des sociétés et effectue des contrôles anti-fraude dès l’entrée en relation avec vos clients ou fournisseurs.

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Modifications sensibles

La fraude à l'identité se produit souvent lors de la modification d'informations sensibles. Qombo contrôle automatiquement les IBAN, numéro de portable, Email ou documents liés à ces demandes.

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